近期，为深入贯彻落实省联社及监管部门有关加强反洗钱工作的通知要求，郸城联社以“一法四规两指引”等监管新政为依据，强化执行，采取多项措施，持续加强反洗钱管理，增强员工反洗钱意识，提升反洗钱履职能力，有效防范洗钱风险事件发生。
加强业务培训，提升履职能力。该社通过构建反洗钱培训常态化工作机制，充分利用晨会、夕会、周会等，加强对前台柜员、客户经理、大堂经理、新员工等一线人员反洗钱培训，将《反洗钱可疑交易报告优秀案例》和实际工作中积累的经验作比对，分析与优秀案例的差距，提高反洗钱分析能力与质量。
开展反洗钱知识宣传，提高公众反洗钱意识。在各基层网点设立反洗钱和非法集资宣传服务区，摆放宣传活动材料，通过门楣LED屏、电子海报、自助机具、微信公众号等途径循还播放反洗钱宣传标语。组织员工深入学校、社区、农村等地，针对非法小额贷款、非法集资、电信诈骗、出借账户等方面开展针对性宣讲，为群众维护自身合法权益、远离经济犯罪创造良好的社会环境。
强化身份识别，建立联防联控机制。该社要求各基层网点做实客户身份识别、风险动态监测工作，严格报送大额和可疑交易报告，完善各项反洗钱内控制度，按照监管部门要求开展各项工作。同人行、公安局机关等建立联防联控机制，定期对买卖银行卡、电信诈骗、涉赌涉诈等目前洗钱常见手法进行信息共享和交流。
加大反洗钱检查和自查机制，认真落实整改工作。通过日常检查、和专项检查相结合的方式开展反洗钱检查工作，确保基层各网点严格执行反洗钱各项规定，有效落实反洗钱工作制度。要求各网点对反洗钱检查发现的问题，认真进行梳理、归纳，找出原因，举一反三，制定好整改措施，按层次逐级、逐条予以落实，确保整改到位。（编辑：朱进才 供稿：赵雪飞）
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